Bank misstänks för penningtvätt

augusti 28, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: BANKSYSTEMET 

En av världens största banker, Brittiska HSBC är misstänkt för att ha hjälpt mexikanska knarkligor tvätta pengar

Mellan 20006 – 2009 har HSBC tvättat 15 miljarder dollar

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s (S&P) meddelade i förra veckan att det har sänkt utsikten för kreditbetyget, ratingen, från stabil till negativ. Det innebär att om (S&P) ändrar sin rating kommer det att sänkas.

(S&P) menar att anklagelserna är så pass allvarliga att de på sikt kan skada bankens verksamhet. Institutet avvaktar nu förhandlingarna mellan banken och amerikanska myndigheter.

Tidigare i sommar anklagade ett utskott i amerikanska senaten, HSBC-Banken för medvetet ha blundat för att banken används för penningtvätt av rysk och mexikansk maffia.

Brittiska HSBC har förnekat att dess amerikanska dotterbolag medvetet har tillåtit penningtvätt, men medger att de saknar säkerhetsrutiner för att förhindra penningtvätt.

Mellan 20006 – 2009 har HSBC tagit emot 15 miljarder dollar i kontanter och enligt banken ”inte medvetet”  tvättat pengarna, för de saknar nämligen ”tillräckligt starka säkerhetsrutiner för att stoppa penningtvätten”

Nu har banken lagt undan 700 miljoner dollar i framtida böter. Men samtidigt får man hoppas att banken inte kommer så billigt undan, utan även brottslingarna som har hanterat detta åker in i finkan, för ekonomisk brottslighet.

Källa: Dagens Nyheter måndagen den 27 augusti 2012